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广东省对数字货币洗钱重点追查 一季度总罚金达2580万美元
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广东省执法部门正在追查一群洗钱人员，通过持有数字货币、现金的场外交易人员，这群洗钱人员获得了不法收入。
消息人士称数字货币场外交易人员与赌场玩家、电信诈骗人员、数字货币骗局发起者有资金往来，当地警方也将与数字货币交易相关的4000多个银行账户冻结。 流向场外交易市场的资金正受到中国官方的监控，执法部门能够识别大额交易以及涉及犯罪的账户，这些账户会被打上标签。 在2020年第一季度，中国官方对94起洗钱行为进行了惩罚，所罚资金数目达到2580万美元，这一数字是去年总罚金的4倍。  韩国NongHyup（NH）银行周三宣布，与当地一家律师事务所以及区块链开发商合作，成立一个利用虚拟资产联合开发金融服务的财团。该行已与Bae, Kim & Lee律师事务所和区块链技术实验室Hexlant签署谅解备忘录，成立一家拉卡拉(300773)在互动平台上回复投资者提问时表示，数字货币的推进主要由央行主导，公司一直保持密切关注。公司与外部研究机构开展合作，在区块链应用、数字货币、多方隐私计算方向进行深入探讨和实践，围绕数字货币
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